A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), a Operação Fugazi para investigar um suposto esquema de fraudes em operações de crédito consignado que teria prejudicado servidores públicos, aposentados e pensionistas em Mato Grosso. Entre os principais alvos está a Capital Consig, apontada pela investigação como o núcleo do grupo econômico suspeito. Também foram alvo da operação as empresas Clickdigital Participações S. A., Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda., Bemcardes Benefícios S. A., ABCCARD Cartões Ltda., Quiz Holding Ltda. e Cartos Sociedade de Crédito Direto S.
A., além dos empresários Marcolino Medeiros Junior, Roberto Arduini Gomes Teixeira, Sven Stefan Padre Kuhn, Caspar Heinrich Menke, Yim Kyu Lee e Henrique Souza e Silva Peretto. As informações são do Folha Max. Ao todo, a Justiça Federal autorizou o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados. Segundo a PF, as empresas são suspeitas de oferecer cartões de crédito consignado que, na prática, funcionavam como empréstimos consignados com juros elevados e mecanismos que dificultavam a quitação da dívida.
A investigação também apura possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. As apurações tiveram início após denúncias apresentadas por sindicatos de servidores públicos de Mato Grosso ao Ministério Público Federal, que apontaram indícios de irregularidades na comercialização dos produtos financeiros. OUTRO LADO Por meio de nota, a Capital Consig afirma que recebeu com surpresa a diligência, que considera desnecessária e desproporcional. Todos os documentos solicitados à empresa são entregues à Justiça no menor espaço de tempo.
Polícia
Polícia
Polícia
Polícia